CFTC對伊利諾伊公司在欺騙期貨市場中的作用處以罰款

2020-10-02 09:45:18來源：中金網(wǎng)

商品期貨交易委員會已對軟件開發(fā)商Jitesh Thakkar擁有的公司處以罰款，后者據(jù)稱密謀欺騙電子迷你標普市場。 CFTC還禁止Edge Financial

商品期貨交易委員會已對軟件開發(fā)商Jitesh Thakkar擁有的公司處以罰款，后者據(jù)稱密謀欺騙電子迷你標普市場。 CFTC還禁止Edge Financial Technologies在兩年內(nèi)提供任何可用于受監(jiān)管市場交易的計算機編程服務(wù)。

外匯天眼APP訊：商品期貨交易委員會已對軟件開發(fā)商Jitesh Thakkar擁有的公司處以罰款，后者據(jù)稱密謀欺騙電子迷你標普市場。 CFTC還禁止Edge Financial Technologies在兩年內(nèi)提供任何可用于受監(jiān)管市場交易的計算機編程服務(wù)。

此舉是聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)打擊非法高頻計算機交易的一部分。

塔卡(Thakkar)和他的公司在2018年被控以密謀，協(xié)助和教British臭名昭著的英國“閃速崩盤”交易商納維德·薩拉(Navinder Sarao)，這項為期多年的計劃凈賺了數(shù)百萬美元的非法收益。

檢察官說，Edge開發(fā)了一項定制程序，使Sarao能夠從2013年1月至2013年10月更成功地欺騙E-mini S&P期貨合約。

CFTC進一步解釋道：“Edge編寫了一個”書本后臺“功能，該功能具有兩項有助于交易員A進行非法行為的功能。首先，它以特定的價格水平將交易者A的訂單(其他市場參與者可見)保留在其他訂單之后。這樣做是為了最大程度地減少交易者A的訂單導(dǎo)致已執(zhí)行交易的機會。其次，一旦其他市場參與者完成了這些訂單中的任何部分，即刻賬本功能會立即自動取消交易者A的訂單。”

該機構(gòu)進一步指出，該公司向Sarao提供了軟件應(yīng)用程序，盡管它知道他打算用虛假的大訂單充斥市場以人為地觸發(fā)價格變動。

回顧一下，薩拉在2016年被引渡到美國，以面對2010年“閃電崩盤”的指控，但在薩拉與部門的欺詐部門合作后，政府撤銷了對薩拉的20條指控，包括幫助該機構(gòu)獲取資金。他還針對Thakkar和Edge作證，以減少刑期。

司法部的檢察官在文件中還描述了Sarao，他是一位有價值的合作者，他對包括CFTC和FBI在內(nèi)的監(jiān)管機構(gòu)和執(zhí)法機構(gòu)進行了HFT欺詐世界的教育，以及他們?nèi)绾芜M行虛假交易以操縱市場。

這名英國期貨交易員因2010年股市下跌而受到指責，而當日的交易為他帶來了900,000美元的利潤，并在六年內(nèi)獲得了超過4,000萬美元的利潤。

雖然幾名交易員被判犯有欺騙罪，但Edge是第一家根據(jù)2010年聯(lián)邦反欺騙法受到審判的軟件公司。該公司被勒令處以24,200美元的罰款和48,400美元的民事罰款，共計72,600美元的金錢救濟。

關(guān)鍵詞： CFTC 伊利諾伊公司

責任編輯：hnmd004

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