本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案或修改議案的情況；本次股東大會上沒有新提案提交表決。

(資料圖片)

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

(1)現(xiàn)場會議時間：2023年5月31日下午14:00

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月31日。其中：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月31日09:15-15:00。

2、現(xiàn)場會議召開地點：

湖北凱龍化工集團股份有限公司辦公樓一樓會議室(湖北省荊門市東寶區(qū)泉口路20號)。

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

4、會議召集人：公司第八屆董事會。

5、會議主持人：董事長邵興祥先生。

6、會議通知：公司于2023年5月16日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊載了《湖北凱龍化工集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》；于2023年5月22日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊載了《湖北凱龍化工集團股份有限公司關(guān)于增加2023年第二次臨時股東大會臨時提案暨股東大會補充通知的公告》。

7、本次會議召集、召開程序符合《公司法》《湖北凱龍化工集團股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共51人，代表股份134,771,169股，占公司全部股份的34.4473％。

（1）現(xiàn)場會議出席情況

出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共37人，代表股份120,486,621股，占公司全部股份的30.7962%。

（2）股東參與網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東14人，代表股份14,284,548股，占公司全部股份的3.6511%。

（3）中小股東出席情況

通過現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會投票的中小股東34人，代表股份23,496,011股，占公司全部股份的6.0055%。

注：中小股東是指除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

三、議案審議表決情況

本次會議采取現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議表決通過如下議案：

1、審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,630,148股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9266％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,473,511股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9042％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2、逐項審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》，各子議案的表決結(jié)果如下：

2.01發(fā)行股票的種類

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,630,148股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9266％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,473,511股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9042％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.02發(fā)行股票的面值

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.03發(fā)行方式和發(fā)行時間

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.04發(fā)行數(shù)量

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.05發(fā)行對象和認購方式

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.06發(fā)行價格和定價方式

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.07限售期安排

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.08上市地點

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.09募集資金用途

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.10發(fā)行前滾存的未分配利潤安排

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

2.11本次發(fā)行決議的有效期

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

3、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預案的議案》

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

4、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

5、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)134,643,469股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9052％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0167％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0781％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

6、審議通過《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

7、逐項審議通過《關(guān)于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案》，各子議案的表決結(jié)果如下：

7.01關(guān)于與中荊投資控股集團有限公司簽訂附條件生效的股份認購合同的議案

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

7.02關(guān)于與邵興祥簽訂附條件生效的股份認購合同的議案

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

8、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)134,643,469股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9052％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0167％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0781％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

9、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

10、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,524,948股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5834％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3432％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

11、審議通過《關(guān)于未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)134,643,469股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9052％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0167％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0781％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,368,311股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4565％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4477％。

12、審議通過《關(guān)于增加公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

該項議案為特別決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)134,643,469股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9052％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0167％；棄權(quán)票數(shù)105,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)105,200股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0781％。

13、審議通過了《關(guān)于確認公司最近三年及一期關(guān)聯(lián)交易的議案》

該項議案為普通決議議案，現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)30,630,148股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9266％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0734％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)23,473,511股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9042％；反對票數(shù)22,500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東中荊投資控股集團有限公司、邵興祥、文正良、羅時華、邵峰、盧衛(wèi)東、劉哲已回避表決。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)北京市煒衡（深圳）律師事務所指派鄧薇律師、石磊律師見證，并出具了法律意見書：認為公司本次股東大會的召集程序、提出臨時提案的主體資格、提案程序和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的審議議案、表決程序和結(jié)果合法、有效，會議形成的《湖北凱龍化工集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》合法、有效。

五、備查文件

1、湖北凱龍化工集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；

2、北京市煒衡（深圳）律師事務所關(guān)于湖北凱龍化工集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書。

湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

2023年6月1日

證券代碼：002783 證券簡稱：凱龍股份公告編號：2023－054

湖北凱龍化工集團股份有限公司

關(guān)于提供擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13日召開第八屆董事會第二十四次會議和第八屆監(jiān)事會第十五次會議，于2023年5月8日召開2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司2023年度為控股子公司（含控股子公司為其子公司）提供總計不超過人民幣106,000萬元的擔保額度，其中為資產(chǎn)負債率大于等于70%的控股子公司提供擔保額度不超過17,000萬元，為資產(chǎn)負債率低于70%的控股子公司提供擔保額度不超過89,000萬元。實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準，擔保范圍主要為申請銀行綜合授信、項目貸款、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證、融資租賃等融資業(yè)務，擔保方式為連帶責任擔保。公司股東大會授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)擔保協(xié)議或文件。擔保額度授權(quán)有效期限為自公司2022年度股東大會審議通過之日起至公司下一年度審議擔保額度的股東大會決議通過之日止的期間。具體內(nèi)容詳見2023年4月15日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司2023年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-028）。

二、擔保進展情況

公司控股子公司山東天寶化工股份有限公司與山東平邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“平邑農(nóng)商行”）簽訂了《最高額保證合同》（編號：平邑農(nóng)商銀行高保字（2023）年第097號），約定山東天寶化工股份有限公司為其全資子公司平邑縣天寶福利包裝制品有限公司與平邑農(nóng)商行簽訂的《流動資金借款合同》（編號：平邑農(nóng)商銀行流借字（2023）年第097號）債務提供連帶責任保證。本次提供的擔保在公司已審批的擔保額度范圍內(nèi)。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

合同名稱：《最高額保證合同》

保證人：山東天寶化工股份有限公司

債務人：平邑縣天寶福利包裝制品有限公司

債權(quán)人：山東平邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

擔保金額：人民幣975萬元

擔保方式：連帶責任保證

擔保范圍：全部主合同項下主債權(quán)本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金以及實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、執(zhí)行費、公告費、送達費、評估費、鑒定費、過戶費、差旅費等）。

保證期間：為決算期屆至之日起三年。

四、累計擔保及逾期擔保情況

截至本公告披露日，公司對合并報表范圍內(nèi)的下屬子公司擔保（含控股子公司為其子公司）額度合計為127,105.00萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的88.60%；公司對合并報表范圍內(nèi)的下屬子公司（含控股子公司為其子公司）擔保實際擔保余額合計為80,602.41萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的56.19%。除合并報表范圍內(nèi)的擔保外，公司及子公司無對外擔保的情形，也無逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

五、備查文件

《最高額保證合同》

特此公告。

湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

2023年6月1日

（文章來源：證券時報網(wǎng)）

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