紅星資本局消息，8月21日、23日，平安建設(shè)集團(tuán)有限公司（下稱“平安建設(shè)”）在其微信公眾號發(fā)表聲明，劍指另兩家名字中含有“平安”的公司。

平安建設(shè)稱，8月16日，其收到來自公司財務(wù)人員的報告，平安建設(shè)全資子公司名下的多個銀行賬戶中合計(jì)1.8億元被集中調(diào)動到了該公司名下的平安銀行（000001.SZ）賬戶中。

(資料圖片)

經(jīng)過平安建設(shè)調(diào)查，這是其原財務(wù)總監(jiān)蘇某強(qiáng)未經(jīng)公司合規(guī)報批流程，私自組織財務(wù)人員夏某敏等人所為，且蘇某強(qiáng)失聯(lián)，平安建設(shè)決定緊急注銷失控網(wǎng)銀盾并重新申請新網(wǎng)銀盾。

不過，平安建設(shè)在聲明中稱，其前往平安銀行杭州分行辦理相關(guān)手續(xù)，但在手續(xù)齊全的情況下被拒絕辦理，且遭遇無關(guān)人員搶奪資料。平安建設(shè)認(rèn)為，在數(shù)小時等待的過程中，平安銀行存在明顯的無故拖延行為并且無任何有效溝通，最終得到口頭答復(fù)稱8月18日可辦理相關(guān)手續(xù)。

平安建設(shè)稱，8月18日，其財務(wù)人員再次來辦業(yè)務(wù)時，平安銀行杭州分行方面報警并暗示平安建設(shè)涉嫌違反《反洗錢法》，“在警察的調(diào)解下，最終只能在公安部門的執(zhí)法記錄儀的見證下給出一個讓我司不得不接受的答復(fù)?！?/p>

紅星資本局注意到，平安建設(shè)并未在聲明中講明“不得不接受的答復(fù)”具體是什么，只稱這導(dǎo)致其1.8億元滯留在平安銀行且無法使用。

8月23日，平安建設(shè)再發(fā)聲明，稱平安銀行與平安建設(shè)投資有限公司（下稱“平安建投”）相互勾結(jié)。

需要說明的是，天眼查APP顯示，平安建投是平安建設(shè)的二股東，持股比例達(dá)到48%。

據(jù)平安建設(shè)方面的說法，平安銀行無正當(dāng)理由拒絕辦理其網(wǎng)銀盾業(yè)務(wù)，就是為了給平安銀行的兄弟單位——平安建投爭取訴訟保全的時間。

平安建設(shè)稱，在其及全資子公司2.6億元資金被法院訴訟保全裁定凍結(jié)后，平安銀行才正式回復(fù)稱“可以恢復(fù)業(yè)務(wù)正常辦理”，其認(rèn)為“平安銀行枉顧銀行行業(yè)操守”。

據(jù)財聯(lián)社報道，平安銀行杭州分行回應(yīng)稱，其是在辦理過程中發(fā)現(xiàn)客戶身份存疑，為保障資金安全，根據(jù)制度規(guī)范啟動客戶身份盡職調(diào)查。在此期間，其收到法院出具的司法凍結(jié)指令，并依據(jù)指令對相關(guān)賬戶依法凍結(jié)。整個過程依法依規(guī)履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)客戶合法權(quán)益。

8月23日，有平安建投的工作人員告訴紅星資本局，平安建投所有的操作手續(xù)都合法合規(guī)，“凍結(jié)也是由法院去處理的，不可能說讓銀行凍結(jié)就凍結(jié)了。”

（文章來源：紅星資本局）

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