自今年3月14日國務院打擊新型電信網絡詐騙犯罪黑灰產業(yè)掛牌整治以來，鄭州市公安局黨委高度重視，抽調精干警力成立電信詐騙犯罪黑灰產業(yè)打擊專班，在全市集中開展為期3個月的代號“斬鏈行動”專項行動，對買賣身份證件、銀行卡、手機卡和對公賬戶等電詐案件相關黑灰產業(yè)發(fā)起凌厲攻勢。截至目前，依法刑事拘留電信網絡黑灰產相關犯罪嫌疑人120名，封?；蛉∠嬖p賬戶非柜臺業(yè)務4139個，注銷涉案手機號碼131個，關停新開辦的涉詐鄭州號碼2502個，錄入涉案手機開卡人身份信息黑名單537名。

“出售販賣手機卡、銀行卡及對公賬戶行為，為各種電信網絡詐騙犯罪提供了便利，已成為助推電信網絡新型違法犯罪的‘黑灰產業(yè)’。”鄭州市公安局相關負責人表示，公安機關將對此類犯罪行為實行“零容忍”，堅持露頭就打，絕不姑息!據(jù)介紹，為形成社會各部門其抓共管強大態(tài)勢，鄭州市公安局依托鄭州市打防電信詐騙新型犯罪聯(lián)席會議辦公室，多次召開協(xié)調會，同中國人民銀行鄭州中心支行及鄭州市各商業(yè)銀行、市場監(jiān)管局、市大數(shù)據(jù)管理局、三大通信運營商等相關部門，建立了良好的聯(lián)動預警機制。

2020年3月，新鄭市公安局反詐中心在案件偵辦中發(fā)現(xiàn)，自2019年1月至9月在新鄭市工商局注冊的所有公司中，鄭州梵某網絡科技有限公司、鄭州速某汽車服務有限公司對公帳戶涉嫌被用來為電信詐騙案件洗錢。獲取線索后，新鄭市局迅速組織大案中隊、刑偵三中隊等成立專案組，開展案件偵破工作。經核查，楊某賓伙同趙某、吳某組織王某等人，利用他人身份信息注冊登記工商信息及銀行對公帳戶，并將注冊登記的工商信息及銀行對公賬戶進行販賣。專案組在相關人員到案后隨即展開訊問、辨認等工作，通過嫌疑人辨認及供述，又擴展出其他嫌疑人及販賣對公賬戶人員，目前共抓獲犯罪嫌疑人22名，查獲非法辦理的公司180余家，對公賬戶180余個。

2020年3月，滎陽市公安局在偵辦一起“2020.3.7張某亮被詐騙一案”中，發(fā)現(xiàn)部分涉案資金流向戶名翟某陽的農業(yè)銀行卡。經進一步偵查，翟某陽同時和鞏義嚴某，翟某平、翟某霞、李某鵬等人有資金往來。民警迅速行動，將翟某陽抓捕歸案。翟某陽到案后，如實供述了其辦理銀行卡以每張600元的價格賣給上線李某雨的犯罪事實。隨后，民警順線追蹤，先后將犯罪嫌疑人李某雨、李某鵬、張某杰、翟某平、周某、張某輝等抓獲歸案，至此，以周某為首的收卡販卡團伙被摧毀。“明知售賣銀行卡被用于電信網絡詐騙犯罪洗錢，仍介紹身邊朋友以辦理一張銀行給予600元左右的報酬，組織多人辦銀行卡三十余張。”經過對犯罪嫌疑人售賣的銀行卡賬戶查詢，發(fā)現(xiàn)涉及全國多個省份二十多起電信詐騙案件。目前該案已抓獲犯罪嫌疑人13名。

警方提醒：售賣“偽實名”電話卡、手機卡涉嫌違法。根據(jù)《中華人民共和國電信條例》，未取得電信業(yè)務經營許可證，任何組織或者個人不得從事電信業(yè)務經營活動。售賣“偽實名”電話卡、手機卡的行為，屬于違反國家規(guī)定的非法經營行為，情節(jié)嚴重的，或構成非法經營罪;其竊取或以其他方式非法獲取公民個人信息的行為或構成侵犯公民個人信息罪。

出售自己的銀行卡，也要承擔責任。2019年12月16日，公安部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)《對買賣銀行卡或賬戶的個人實施懲戒的通知》，明確規(guī)定，金融機構應嚴格按照規(guī)定，對相關個人實施5年內暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務，并不得為其新開立賬戶的懲戒措施。懲戒開始日期、結束日期將通過電信網絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺發(fā)布。懲戒期滿后，對上述個人辦理新開立賬戶業(yè)務的，銀行和支付機構應加大審核力度。

“明知將銀行卡出售給別人，極大可能用于電信網絡詐騙、洗錢及逃稅等違法犯罪行為，但是因貪圖蠅頭小利，不顧后果，仍然非法出售銀行卡給他人使用。其行為已經涉嫌妨害信用卡管理罪。”鄭州反詐中心主任郝銳提醒廣大市民，提高防范意識，妥善保管好身份證、銀行卡、對公賬戶等信息，對于廢棄不用的銀行卡和對公賬戶，及時辦理銷戶。發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪行為，請及時撥打110向公安機關舉報。(記者 王韶卿 通訊員 相冰)

關鍵詞： 斬鏈行動 電詐黑灰產業(yè)