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從戰(zhàn)友到仇敵 銀鴿投資(600069)亂局雪上加霜

2020-04-24 09:51:42來源:證券時(shí)報(bào)

臨近披露年報(bào),銀鴿投資(600069)卻遭合作伙伴實(shí)名舉報(bào)存在巨額違規(guī)擔(dān)保、貿(mào)易空轉(zhuǎn)等違法違規(guī)行為。雙方如何從合作伙伴到反目成仇?1850萬元

但在劉丹夫婦被指也是銀鴿投資大股東之一的事情上,范杰稱:“這是混淆概念、不準(zhǔn)確的,并不是我們投的錢,而是我們的合作伙伴,只是因?yàn)殡p方合作很深才對(duì)具體情況了解很清楚。”但對(duì)于具體“合作伙伴”是誰,范杰表示,“這個(gè)就涉及比較深了,不能披露那么多,因?yàn)樯婕暗揭恍┎环奖阒v的人。”

針對(duì)蘇維娜一事,范杰在咨詢過劉丹后回復(fù)記者稱:“我和惠譽(yù)租賃均不了解,不予過多評(píng)論,但希望銀鴿管理層能捫心自問,到底是誰在造謠生事逃避法律責(zé)任。”

另外,李茁原本表示在廣州項(xiàng)目上的一致行動(dòng)人協(xié)議以及雙方合作項(xiàng)目的指責(zé)劃分文件(非原件文件),后續(xù)將發(fā)給記者,但截至發(fā)稿前,對(duì)相關(guān)文件問題李茁一直未再回復(fù)。

除遭舉報(bào)的多項(xiàng)待查違規(guī)違法行為之外,鰲迎投資曾承諾給銀鴿投資的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入,在雙方斗爭(zhēng)之中,似乎更加遙遙無期。鰲迎投資擬延長(zhǎng)承諾期限,力爭(zhēng)在未來一年內(nèi),亦即2021年5月26日前完成上述工作,將收購標(biāo)的中符合上市條件之優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入至上市公司。公告也稱,截至目前,鰲迎投資尚未有注入資產(chǎn)的明確計(jì)劃。

貿(mào)易空轉(zhuǎn)嫌疑

雙方爭(zhēng)斗背后真相仍有待監(jiān)管進(jìn)一步查實(shí),但矛頭所指的銀鴿投資則已傷痕累累,除了惠譽(yù)舉報(bào)的24億元違規(guī)擔(dān)保已有6.99億元被監(jiān)管查實(shí)外,舉報(bào)的另一事件——10億元“虛假貿(mào)易”同樣受到關(guān)注,并且記者咨詢第三方財(cái)務(wù)人士也表示銀鴿投資“有貿(mào)易空轉(zhuǎn)嫌疑”。

早在2019年10月,上交所就曾下發(fā)問詢函,對(duì)銀鴿投資大宗貿(mào)易問題進(jìn)行詢問。雖然銀鴿投資否認(rèn)虛假貿(mào)易,但當(dāng)時(shí)立信事務(wù)所在回復(fù)中表示,“現(xiàn)有的審計(jì)證據(jù)無法有效識(shí)別其交易對(duì)手關(guān)聯(lián)關(guān)系,也無法判斷銀鴿投資是否存在通過開具商票等方式協(xié)助第三方挪用銀鴿投資資金的行為。”

另外,在銀鴿投資貿(mào)易相關(guān)方控制權(quán)看似各自獨(dú)立的背后,證券時(shí)報(bào)·e公司記者通過天眼查發(fā)現(xiàn)部分公司存在一定關(guān)聯(lián)性。河南鼎鼐的實(shí)控人張秀玉,曾于2018年與河南融納一同被列為一宗借款合同糾紛的被執(zhí)行人;而在惠譽(yù)租賃人士提供的作為中間公司參與背靠背業(yè)務(wù)的公司名單中,河南大乘供應(yīng)鏈管理有限公司的股東、監(jiān)事郭莎莎,與河南鼎鼐監(jiān)事郭莎莎重名,而另一名單中上海晟光實(shí)業(yè)有限公司的實(shí)控人付珂,也與河南大乘實(shí)控人有重名現(xiàn)象。

惠譽(yù)租賃人士還向證券時(shí)報(bào)·e公司記者展示了多份銀鴿投資與普天國(guó)際及下游河南融納、河南鼎鼐的掃描版合同材料,力求說明銀鴿投資空轉(zhuǎn)乙二醇閉環(huán)貿(mào)易的實(shí)質(zhì)。

例如,2019年1月14日,銀鴿投資以總價(jià)5260萬元向普天國(guó)際訂購乙二醇1萬噸,賣方確認(rèn)簽字時(shí)間為1月17日,而在1月15日,銀鴿投資就已每噸加價(jià)60元,將這1萬噸乙二醇銷售給了河南鼎鼐。

“銀鴿投資與相關(guān)方的貿(mào)易合同時(shí)間上是同一時(shí)間段,多數(shù)是當(dāng)天買當(dāng)天賣或當(dāng)天買次日賣,甚至還有先賣后買的情形,這種時(shí)間上的特性極其不符合正常貿(mào)易流轉(zhuǎn)形式和商業(yè)規(guī)則。

正常貿(mào)易情況下作為中間商尋找的買家和賣家一般會(huì)出現(xiàn)時(shí)間差,不會(huì)出現(xiàn)當(dāng)天買當(dāng)天賣或當(dāng)天買次日賣這種無時(shí)間差的情形。”

惠譽(yù)租賃人士對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示:“乙二醇是銀鴿投資在日常紙品生產(chǎn)中所用到的普通化學(xué)原料,所需求用量并不大,正常一年不到百萬元的需求量,而銀鴿投資每年超10億元乙二醇的大宗采購不合常理。”

除實(shí)名舉報(bào)材料外,采訪中多位投資分析人士也對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,銀鴿投資近兩年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存明顯不合常理情況,有空轉(zhuǎn)貿(mào)易嫌疑。

銀鴿投資2018年年報(bào)顯示,公司期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為28.35億元,而預(yù)付款項(xiàng)規(guī)模為5.87億元,而在2017年預(yù)付款項(xiàng)為1.53億元。對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)數(shù)據(jù)情況,銀鴿投資表示是因原材料價(jià)格上漲,為了拓展木漿等主要原材料的采購貨源,鎖定了相應(yīng)產(chǎn)品貨源及價(jià)格而進(jìn)行了預(yù)付。此外2018年,公司應(yīng)收票據(jù)規(guī)模達(dá)8.33億元,而2017年為2.05億元。2019年三季報(bào)中,銀鴿投資的預(yù)付款項(xiàng)和應(yīng)收票據(jù)規(guī)模再度迅速拉大,期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.77億元,而預(yù)付款項(xiàng)達(dá)到10.83億元,應(yīng)付票據(jù)更高達(dá)16.68億元。

“現(xiàn)在除了買茅臺(tái)需要預(yù)付,其他商品哪需要預(yù)付這么多錢。況且銀鴿投資2019年?duì)I收才十幾個(gè)億,成本有多少,預(yù)付賬款就超過十億,這明顯不合常理。”知名財(cái)務(wù)專家方烈對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,對(duì)比造紙行業(yè)龍頭上市公司山鷹紙業(yè),銀鴿投資這項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的異常就昭然若揭。2019年前三季度,山鷹紙業(yè)營(yíng)收規(guī)模超過170億元,而公司預(yù)付款項(xiàng)不過1.58億元,應(yīng)付票據(jù)也不過164萬元,幾乎可以忽略不計(jì)。

方烈表示,從以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不難判斷,銀鴿投資大概率存在貿(mào)易空轉(zhuǎn)問題,而公司應(yīng)付票據(jù)額度高企,很可能就是公司通過虛構(gòu)的票據(jù)進(jìn)行本質(zhì)是擔(dān)保的行為。

“2019年前三季度銀鴿投資合并資產(chǎn)負(fù)債表顯示的存貨僅1.75億元,在建工程僅1000多萬元,但公司期內(nèi)短期借款規(guī)模就達(dá)到7.72億元,還有這么多的應(yīng)付賬款,錢都去哪兒了?同時(shí),2019年前三季度,銀鴿投資現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額僅逾300萬元,2018年更超過-1.5億元,可以看出這家公司已基本只??諝ち恕?rdquo;一不具名投資分析人士對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者稱。

若隱若現(xiàn)的中植系

在記者采訪中,中植系也被不同主體所提及。銀鴿投資董秘邢之恒在電話中對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,“惠譽(yù)方一直在阻撓公司和中植的合作,我也不知道為什么。”惠譽(yù)租賃范杰在最初采訪中也曾簡(jiǎn)單提及“中植”名字。

4月17日,銀鴿投資公告稱,馮沖和欒天因工作原因申請(qǐng)辭去公司第九屆董事會(huì)董事、高級(jí)管理人員職務(wù)。當(dāng)日公司還公告因一筆40008萬元的電子商業(yè)承兌匯票而被北京通冠資本管理有限公司訴至法庭。公告披露,通冠資本向河南融納電子商務(wù)有限公司交付逾3.7億元,獲得上述票據(jù),而銀鴿投資為上述電子商業(yè)承兌匯票的出票人、承兌人。

天眼查信息顯示,通冠資本向上穿透五個(gè)層級(jí)后,疑似控制人即為解直錕。這也標(biāo)志著銀鴿投資與中植系關(guān)系的破裂。

通過相關(guān)公開資料,馮沖和欒天兩人有著明顯的中植系背景,兩人最早出現(xiàn)在銀鴿投資是去年7月份時(shí),銀鴿投資公告稱同意補(bǔ)選馮沖、欒天為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,市場(chǎng)曾一度傳出中植系有望接盤銀鴿投資的說法。

范杰表示:“我們只是針對(duì)的孟飛,從來都不想牽涉第三方,更沒有針對(duì)中植。不管誰來接管銀鴿,把我的資方安撫好,債權(quán)事情給處理好,我們都?xì)g迎。”

對(duì)于中植系與銀鴿投資及雙方的關(guān)系,范杰稱:“雙方和中植系都有不同的聯(lián)系渠道,中植系也在銀鴿投資上參與了較多融資及二級(jí)市場(chǎng)配資。”據(jù)他介紹,中植系在銀鴿投資包括擔(dān)保融資、商票、二級(jí)市場(chǎng)配資等,“應(yīng)該是20億到30億的總規(guī)模,老孟和中植做的,具體數(shù)額我們不能確定”。

據(jù)他介紹,后來中植系是想托管銀鴿投資并“保殼”,“馮沖、欒天入職的時(shí)間其實(shí)就是他們合作開始的時(shí)間,雙方當(dāng)時(shí)應(yīng)該簽了托管協(xié)議。”不過對(duì)于托管協(xié)議,范杰也表示,“這個(gè)我沒法坐實(shí)。”

至于中植系為何與孟飛“鬧掰”,范杰稱:“應(yīng)該是按照銀鴿現(xiàn)狀,中植繼續(xù)和孟飛合作已經(jīng)沒有意義了,托管是拿不回錢了,轉(zhuǎn)而才尋求訴訟。”他還講,在馮沖、欒天離職這件事上,“我們渠道了解到的信息是,孟飛起到了很大的負(fù)面作用。”

關(guān)鍵詞: 銀鴿投資 惠譽(yù)租賃

責(zé)任編輯:hnmd004

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